مجموعة العمل المالي تدرج الجزائر في “القائمة الرمادية” لمراقبة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI)، يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، عن إدراج الجزائر في “القائمة الرمادية” الخاصة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال. وجاء هذا القرار ضمن أحدث تحديثات المجموعة، التي تضم الدول التي تحتاج إلى تعزيز أنظمتها في مواجهة النشاطات غير المشروعة المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

إلى جانب الجزائر، أضافت المجموعة كلاً من أنغولا، والكوت ديفوار، ولبنان إلى القائمة نفسها. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود الدولية للحد من النشاطات المالية غير القانونية وتعزيز الشفافية المالية.

ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة بحذف السنغال من “القائمة الرمادية” بعد تحقيقها تحسناً في التزامها بالضوابط المطلوبة، في حين لم يتم إدراج أي دولة جديدة في “القائمة السوداء” الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور حرجة في مكافحة غسل الأموال.